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以案釋法丨借“區(qū)塊鏈”概念行非法集資之罪

2024-07-24 來(lái)源: 臨汾市人民政府
【字體:

近些年,區(qū)塊鏈火了,蹭著這股熱度,部分非法活動(dòng)似有卷土重來(lái)之勢(shì)。一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào),通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金,侵害公眾合法權(quán)益,甚至出現(xiàn)類(lèi)似“《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》已過(guò)時(shí)”等言論。

此類(lèi)活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù),而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙之實(shí)。

??“GBC區(qū)塊鏈非法集資詐騙案宣判案例

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基本案情:

2018年3月,被告人童某、吳某委托成都某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)計(jì)“GBC”平臺(tái)軟件電腦客戶(hù)端和手機(jī)APP,后伙同被告人周某、劉某等人預(yù)謀后,制作虛假宣傳資料,周某、童某、吳某等人謊稱(chēng)由“GBC”平臺(tái)系統(tǒng)生成的“GBC”幣、財(cái)富幣是區(qū)塊鏈虛擬貨幣,具有巨大升值空間,以不同投資額對(duì)應(yīng)不同收益率為誘餌,通過(guò)微信群、朋友圈采取傳銷(xiāo)組織形式層層發(fā)展下線,并在某大酒店召開(kāi)“GBC”全國(guó)推廣會(huì),公開(kāi)虛假宣傳“GBC”公司總部在英國(guó),是某市政府招商引資項(xiàng)目,欺騙會(huì)員購(gòu)買(mǎi)“GBC”幣,以后來(lái)者投資支付先前者提現(xiàn),其實(shí)并無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)。

2018年7月23日,周某、童某要求成都某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司將軟件下線并刪除數(shù)據(jù)。周某、童某、吳某、劉某等人通過(guò)收集大量他人銀行卡,以POS機(jī)套現(xiàn)、銀行卡提現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移和非法占有“GBC”會(huì)員資金。

至案發(fā),“GBC”平臺(tái)已發(fā)展會(huì)員47層。涉及會(huì)員賬號(hào)59548個(gè),進(jìn)出資金34.08億元,其中虧損會(huì)員賬號(hào)40480個(gè),虧損6.29億元。

裁判結(jié)果:

鄭州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人周某、童某、吳某、劉某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。四名被告人在共同犯罪中均起主要作用,吳某、劉某作用相對(duì)較小,周某、童某主動(dòng)投案,如實(shí)供述,系自首。根據(jù)犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度,依法判處四名被告人五年至十三年不等有期徒刑。一審宣判后,四名被告人提起上訴。河南省高級(jí)人民法院裁定駁回上訴,維持原判。

典型意義:
本案中,周某等人以非法占有為目的,以“GBC”平臺(tái)為依托,公開(kāi)向不特定人進(jìn)行虛假宣傳,以不同投資額對(duì)應(yīng)不同收益率為誘餌,按照傳銷(xiāo)組織的架構(gòu)發(fā)展人員,周某等人的行為屬于通過(guò)傳銷(xiāo)手段向社會(huì)公眾非法集資,同時(shí)構(gòu)成集資詐騙罪和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。按照司法解釋的規(guī)定,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰,故對(duì)周某、童某、吳某、劉某應(yīng)以集資詐騙罪定罪處罰。

近年來(lái),不法分子以新興領(lǐng)域區(qū)塊鏈為噱頭,同時(shí)采取傳銷(xiāo)方式非法吸收資金,形成非法集資,最終害人害己。

那下面就以什么是“區(qū)塊鏈”以及以“區(qū)塊鏈”為形式的非法集資特征為大家做出解讀,幫助大家在今后樹(shù)立正確的投資意識(shí)。
什么是區(qū)塊鏈:
區(qū)塊鏈?zhǔn)怯煞植际綌?shù)據(jù)存儲(chǔ)、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸、共識(shí)機(jī)制、加密算法等計(jì)算機(jī)技術(shù)構(gòu)成的多中心化數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù),可為存證溯源、業(yè)務(wù)協(xié)作、數(shù)字資產(chǎn)、數(shù)據(jù)交換等高價(jià)值場(chǎng)景提供多方互信的解決方案。
區(qū)塊鏈和以往的技術(shù),最重要的差別在于多中心化!中心化,即是在一個(gè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中,存在可以影響整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的中心角色。

這時(shí)候看完肯定有人說(shuō)看不懂,我們用家庭財(cái)政來(lái)舉例:
(1)單中心化:一家兩口的所有收支都由妻子來(lái)記賬管理,假如妻子想要悄悄買(mǎi)個(gè)包包,就可以用自己獨(dú)自管理賬本的權(quán)利,直接將財(cái)產(chǎn)總額偷偷減去對(duì)應(yīng)的花銷(xiāo),而丈夫則對(duì)賬本這一變動(dòng)將渾然不知。
(2)多中心化:夫妻各管理一個(gè)自己的賬本,每新增一筆收支都需要兩人共同查驗(yàn),確認(rèn)無(wú)誤后(即達(dá)成“共識(shí)”)才會(huì)被分別記在兩人各自的賬本中,并確認(rèn)雙方賬本是否一致。若有一個(gè)人想偷梁換柱,另一方則能拿出自己那份正確的賬本,來(lái)駁回對(duì)方的假賬,保證自己的權(quán)益。

在單中心化場(chǎng)景下,可能會(huì)出現(xiàn)大大小小因交易不公平不透明的問(wèn)題。而多中心化場(chǎng)景,則可保證圈子內(nèi)人人平等,所有人的權(quán)益不受侵犯。

而區(qū)塊鏈正是能提供這種多中心化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的新技術(shù),僅會(huì)記錄所有發(fā)生過(guò)且被相關(guān)人員達(dá)成共識(shí)的交易,以此保證各方權(quán)益。
區(qū)塊鏈形式的非法集資的行為特征:

1 、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯

依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易,利用網(wǎng)上支付工具收支資金,風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過(guò)租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站,實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開(kāi)展活動(dòng),并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)。一些個(gè)人在聊天工具群組中聲稱(chēng)獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度,可以代為投資,極可能是詐騙活動(dòng)。這些不法活動(dòng)資金多流向境外,監(jiān)管和追蹤難度很大。

2 、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)

利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人“站臺(tái)”宣傳,以空投“糖果”等為誘惑,宣稱(chēng)“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”,具有較強(qiáng)蠱惑性。實(shí)際操作中,不法分子通過(guò)幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢(shì)、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門(mén)檻等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣,或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作,具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

3 、存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)

不法分子通過(guò)公開(kāi)宣傳,以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動(dòng)態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發(fā)展人員加入,不斷擴(kuò)充資金池,具有非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙等違法行為特征。
如何防范“區(qū)塊鏈”非法集資:

? ? ?首先,區(qū)塊鏈,虛擬貨幣,它是一種技術(shù)手段。其次,和世界上絕大多數(shù)國(guó)家一樣,我國(guó)目前不承認(rèn)虛擬貨幣的法定地位,任何從事代幣發(fā)行融資行為均屬非法。再次,目前我國(guó)任何交易平臺(tái)都不得從事法定貨幣與代幣或“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),不得買(mǎi)賣(mài)代幣或“虛擬貨幣”,不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。

因此,投資者要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),謹(jǐn)防上當(dāng)受騙,識(shí)別出假借區(qū)塊鏈名義進(jìn)行的非法集資活動(dòng),不給其提供生存土壤。

來(lái)源:寧夏處非辦



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